Ministério Público de Minas acaba de divulgar: "... um casal de influenciadores digitais de Montes Claros explorava jogos de azar através de “rifas virtuais” nas redes sociais, resultando em um aumento patrimonial significativo". Bens no valor de 4,8 milhões ficaram indisponíveis, com apreensão de carro "de alto valor", um Porsche
Quarta 25/09/24 - 8h05
"Notícias - Crime Organizado
Operação Castelo de Cartas desarticula esquema de lavagem de dinheiro e rifas ilegais
Será concedida entrevista coletiva na sede do Ministério Público de Montes Claros, às 10 horas.
O endereço é avenida Cula Mangabeira, 345 - Cândida Câmara
O Ministério Público de Minas Gerais, por meio do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco – Regional de Montes Claros), e a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), em apoio à 10ª Promotoria de Justiça de Montes Claros/MG, deflagrou na manhã desta quarta-feira, dia 25, a Operação Castelo de Cartas.
A operação visa desarticular um esquema criminoso de lavagem de dinheiro relacionado à exploração ilegal de jogos de azar.
Foram cumpridos mandados de busca e apreensão em empresas e residências nas cidades de Montes Claros e Uberlândia.
Além disso, foi determinada a indisponibilidade de bens no valor de R$ 4.875.220,55 e a apreensão de um veículo de alto valor.
Conforme apurado, um casal de influenciadores digitais de Montes Claros explorava jogos de azar através de “rifas virtuais” nas redes sociais, resultando em um aumento patrimonial significativo.
Os valores ilícitos eram ocultados por meio de transações bancárias entre os investigados e suas empresas, além da compra de veículos importados, imóveis e itens de luxo.
Para aparentar legalidade, os investigados faziam doações de parte dos valores arrecadados e publicavam comprovantes de pagamento de impostos em suas redes sociais.
Há suspeitas de que os sorteios eram direcionados, com prêmios destinados a pessoas ligadas aos investigados.
As investigações continuam e o processo corre sob segredo de justiça.
A operação Castelo de Cartas foi conduzida dentro da estratégia da Unidade de Combate ao Crime e à Corrupção (UCC) – Montes Claros, que integra o Ministério Público de Minas Gerais.
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Jornal Estado de Minas, de BH, às 11h12m:
MG: casal de influenciadores é alvo de operação contra esquema de rifas
Investigados divulgavam rifas e jogos de azar nas redes sociais; quase R$ 5 milhões em bens foram bloqueados
Melissa Souza
Um casal de influenciadores de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, é alvo de uma operação do Ministério Público (MPMG), deflagrada na manhã desta quarta-feira (25/9). De acordo com o órgão estadual, a dupla explorava jogos de azar em “rifas virtuais” nas redes sociais.
Os valores ilícitos eram ocultados por meio de transações bancárias entre os investigados e suas empresas, além da compra de veículos importados, imóveis e itens de luxo. Ao todo, R$ 4.875.220,55 em bens foram bloqueados e um veículo de alto valor foi apreendido.
Para disfarçar, os investigados faziam doações de parte dos valores arrecadados e publicavam comprovantes de pagamento de impostos em suas redes sociais. Há suspeitas de que os sorteios eram direcionados, com prêmios destinados a pessoas ligadas aos criminosos.
A Operação Castelo de Cartas tem como objetivo desarticular um esquema criminoso de lavagem de dinheiro relacionado à exploração ilegal de jogos de azar. Além de Montes Claros, mandados de busca e apreensão também foram cumpridos em empresas e residências em Uberlândia, no Triângulo Mineiro.
Além do do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPMG, a Polícia Militar de Minas Gerais (MPMG) e a 10ª Promotoria de Justiça de Montes Claros também atuam na ação.
Segundo o MPMG, as investigações continuam e o processo corre sob segredo de justiça.
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Jornal O Tempo, de BH, às 11h58m:
Bolsas de até R$ 30 mil e Porsche são apreendidos com influencers que promoviam rifas em MG
Casal utilizava da compra de itens e imóveis de luxo para ocultar os lucros obtidos com a exploração de jogos de azar em Montes Claros
José Vítor Camilo
Bolsas da Dior e Louis Vuitton que chegam a custar R$ 30 mil, um Porsche, relógios e outras joias. Este foi o resultado da operação "Castelo de Cartas", do Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), que mirou nesta quarta-feira (25 de setembro) um casal de influencers de Montes Claros, no Norte de Minas Gerais. Eles são suspeitos de um esquema criminoso de lavagem de dinheiro relacionado à exploração de jogos de azar, por meio das chamadas rifas virtuais.
Segundo a apuração do Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (Gaeco) do MPMG de Montes Claros, os influencers da cidade registraram um "aumento patrimonial significativo" por meio do esquema de rifas ilegais, promovidas em suas redes sociais.
Para ocultar os valores ilícitos obtidos, eles realizavam transações bancárias entre os investigados e suas empresas, promovendo ainda a compra de veículos importados, imóveis e itens de luxo. Além disso, ainda conforme o órgão de Justiça, há suspeita de que os sorteios direcionavam os prêmios para pessoas ligadas a eles.
"Para aparentar legalidade, os investigados faziam doações de parte dos valores arrecadados e publicavam comprovantes de pagamento de impostos em suas redes sociais", completou o MPMG.
Nesta quarta, foram cumpridos, com o apoio da Polícia Militar (PM), mandados de busca e apreensão em empresas e residências nas cidades de Montes Claros e Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A Justiça ainda determinou o bloqueio de R$ 4,8 milhões dos suspeitos e a apreensão de um veículo de alto valor.
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Divulgado pela Agência Brasil, às 11h15
Polícia mineira investiga casal de influenciadores por jogos de azar
Operação investiga esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro
Leandro Siqueira
26/09/2024
Um casal de influenciadores digitais foi alvo de uma operação que investiga um esquema de sonegação fiscal e lavagem de dinheiro em Montes Claros, no norte de Minas Gerais. De acordo com o Ministério Público de Minas, foram cumpridos mandados de busca e apreensão em residenciais e empresas em Montes Claros e Uberlândia na região do Triângulo ligadas aos investigados.
Segundo as investigações, o casal de influenciadores explorava ilegalmente jogos de azar através das redes sociais e promovia rifas virtuais. Há suspeita de que os sorteios eram manipulados, com os prêmios sendo direcionados a pessoas ligadas aos investigados.
A alta movimentação financeira resultou em um aumento patrimonial significativo e os valores ilícitos foram ocultados em transações bancárias entre os investigados e suas próprias empresas. Eles também adquiriram imóveis de alto padrão, veículos importados e produtos e acessórios de luxo com os recursos da atividade ilegal.
Ainda segundo as investigações, os influenciadores faziam doações de parte dos valores arrecadados nas rifas e publicavam supostos comprovantes de pagamento de impostos nas redes sociais para aparentar a legalidade do negócio.
Os investigados, que não tiveram os nomes divulgados, podem responder por promoção de jogo de azar, lavagem de dinheiro, sonegação fiscal, falsidade ideológica, organização criminosa, entre outros crimes.
As investigações continuam e o processo corre sob segredo de Justiça e são coordenadas pelo Gaeco – Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado de Montes Claros com apoio da Polícia Militar.
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